PENGUBAHAN WANG HARAM 1

Aduan terhadap Jho Low di buat oleh rakyat Malaysia diberapa negara.  Maka jika perkara itu berlaku dalam negara yang berkenan, pihak penguatkuasa negara yang berkenan membuat siasatan dan dakwaan.

Formula siasatan itu juga di pakai di Malaysia.  Anda boleh buat aduan di
mana Balai Polis. Tetapi siasatan akan dirujuk kepada IPD di mana  peristiwa berlaku.

Begitu juga kes IMDB..  ada laporan di buat di Amerika Syarikat. Kerana perbuatan itu berlaku di Amerika Syarikat, kertas siasatan dibuka oleh pihak  DOJ dan FBI untuk  melakukan siasatan.

Siasatan awal mendapati ada hubungan sesaorang yang di kenali dengan nama MOI. Siasatan terperinci dilakukan. MOI yang ada hubungan dalam dokument tetapi tidak ada fakta kes dia terlibat dalam penipuan dan sebagainya.

Pihak siasatan Amerika Syarikat akhirnya  dapat pertunjuk bahawa isu sebenarnya bukan soal rasuah dan penipuan dalam IMDB tetapi pengubahan wang haram atau di Malaysia di panggil  Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram  (AMLATFA)

Yang terlibat dalam isu skandal kewangn  dan AMLATFA seorang lelaki Cina asal Malaysia dikenali dengan nama  Jho Low adalah peneraju gelap dalam skandal ini.

Pemburuan dimulakan atas siasatan kerana  ada fakta berlaku pengubahan wang haram. Salepas disahkan barulah tindakan kepada badan kewangan termasuk Bank2 terkait diambil tindakan dan telah pun di bicarakn di Singapura, Swisszerland  dan beberapa negara lagi.

Dalam Akta Pengubahan Wang Haram  di mana-mana sahaja termasuk di Amerika, membenarkan merampas barang-barang atau aset yang dibeli melalui pengunahan wang haram ini.

Antara yang tersenarai termasuklah kapal persiaran mewah.

Kesimpulannya kena faham  apa yang di siasat oleh FBI.. IMDB, Jho Low atau MOI.