Skip to main content

PENGUBAHAN WANG HARAM 1



Aduan terhadap Jho Low di buat oleh rakyat Malaysia diberapa negara.  Maka jika perkara itu berlaku dalam negara yang berkenan, pihak penguatkuasa negara yang berkenan membuat siasatan dan dakwaan.

Formula siasatan itu juga di pakai di Malaysia.  Anda boleh buat aduan di
mana Balai Polis. Tetapi siasatan akan dirujuk kepada IPD di mana  peristiwa berlaku.

Begitu juga kes IMDB..  ada laporan di buat di Amerika Syarikat. Kerana perbuatan itu berlaku di Amerika Syarikat, kertas siasatan dibuka oleh pihak  DOJ dan FBI untuk  melakukan siasatan.

Siasatan awal mendapati ada hubungan sesaorang yang di kenali dengan nama MOI. Siasatan terperinci dilakukan. MOI yang ada hubungan dalam dokument tetapi tidak ada fakta kes dia terlibat dalam penipuan dan sebagainya.

Pihak siasatan Amerika Syarikat akhirnya  dapat pertunjuk bahawa isu sebenarnya bukan soal rasuah dan penipuan dalam IMDB tetapi pengubahan wang haram atau di Malaysia di panggil  Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram  (AMLATFA)

Yang terlibat dalam isu skandal kewangn  dan AMLATFA seorang lelaki Cina asal Malaysia dikenali dengan nama  Jho Low adalah peneraju gelap dalam skandal ini.

Pemburuan dimulakan atas siasatan kerana  ada fakta berlaku pengubahan wang haram. Salepas disahkan barulah tindakan kepada badan kewangan termasuk Bank2 terkait diambil tindakan dan telah pun di bicarakn di Singapura, Swisszerland  dan beberapa negara lagi.

Dalam Akta Pengubahan Wang Haram  di mana-mana sahaja termasuk di Amerika, membenarkan merampas barang-barang atau aset yang dibeli melalui pengunahan wang haram ini.

Antara yang tersenarai termasuklah kapal persiaran mewah.

Kesimpulannya kena faham  apa yang di siasat oleh FBI.. IMDB, Jho Low atau MOI.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

APA BENTUK INTERGRITI SEORANG KETUA KALAU BERTERUSAN SEBEGITU???

Di mana Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Dzuklifli Ahmad ketika ini agaknya? Bagaimana keadaan dan apa khabar dirinya? Adakah beliau dalam keadaan sihat walafiat seperti selalu atau tidurnya tidak lagi lena seperti dahulu? Atau masih tidur di pejabat? Adakah beliau sedang bercuti atau masih menjalankan tugas serta datang ke pejabat seperti biasa? Mungkin datang ke pejabat sebab tidur di pejabat… Tapi, jika sedang bercuti, adakah beliau berehat di rumah saja atau pergi  ke mana-mana destinasi? Kalau ke mana-mana destinasi, pergi seorang diri atau bersama keluarga? Masihkah ada lagi jemputan membaca khutbah diterimanya sejak kebelakangan ini? Jika masih bertugas dan datang ke pejabat seperti biasa, kenapa beliau masih senyap tentang skandalnya?  Sedangkan sebelum ini beliau agak rajin mengumumkan tangkapan demi tangkapan? Adakah beliau sebagai ketua tetap memberi arahan seolah-olah tiada apa-apa yang mengganggu fikirannya? Apa pula perkemb...
Post a Comment
Read more

PENING LAGI MEMENINGKAN KEPALA!!!

Pening...dan memeningkan jika kita terus memikirkannya... Pening dengan beberapa peristiwa yang berlaku dalam sehari dua ini tentu saja membuatkan ada yang tidak tenang memikirkan apa sudah jadi dengan negara kita ini. Pertama, wang berjumlah RM400 juta daripada dana berkaitan 1MDB yang kini dibeku oleh pihak berkuasa Switzerland tidak mahu dituntut oleh Malaysia. Oleh kerana ia tidak dituntut, Switzerland berhasat untuk menuntutnya dengan menggunakan peruntukan undang-undang sedia ada yang membenarkan mereka berbuat demikian. Pening kepala kita, adakah Malaysia sudah cukup kaya sehingga tidak mahu menuntut wang sebanyak itu? Kedua, berikutan rampasan kapal mewah Equanimity di perairan Bali oleh FBI Amerika dengan kerjasama polis Indonesia, pelbagai reaksi yang membuatkan kita juga jadi pening kepala. Ada yang kata kapal tersebut bukan milik Malaysia, manakala lebih ajaib komennya - tiada bukti Equanimity itu milik Jho Low. Meskipun pejabat Jho Low lebih dulu memberi reaksi dengan me...
Post a Comment
Read more

SUSAH SANGATKAH HENDAK FAHAM ISU EQUANIMITY DAN JHO LOW

1.1MDB sedang disiasat di sekurang-kurangnya 6 negara, termasuk Amerika Syarrikat, Switzerland dan Singapura. 2. Sebanyak AS$4.5 bilion (RM17.6 bilion) diseleweng daripada 1MDB oleh pegawai berpangkat tinggi dana itu dan sekutu mereka, menurut saman sivil difailkan DoJ pada 2016 dan 2017. 3. Antara aset yang dikehendaki ialah kapal mewah bernilai AS$250 juta yang dibeli Jho Low, yang dinamakan sebagai watak utama dalam tindakan undang-undang AS itu. 4. DOJ berkata Jho Low menggunakan hasil kutipan daripada 1MDB untuk membeli “Equanimity”, sebuah kapal mewah sepanjang 91m yang didaftarkan di Kepulauan Cayman. 5. MO1 di kaitkan kerana beliau adalah Penasihat IMDB dan Jho Low adalah perunding perniagaan. 6. Kerana penyelewengan dana IMDB itu telah dibuat aduan diberapa negara oleh rakyat Malaysia.. Negara yang  berkenan mengambil tindakan yang wajar. Dan telah mendakwa subjek yang terkait dan ada yang sudah terpenjara. Dan kerana Jho Low tidak membantu dalam p...
Post a Comment
Read more